纳思达股份有限公司

(资料图片)

                  （独立董事：唐天云）

各位股东及股东代表：

  本人作为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届、第七届董事会独

立董事，在2022年度任职期间，本人严格按《公司法》《证券法》《上市公司治理

准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独

立董事制度》等相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作

用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

  现就2022年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

  一、出席会议情况

使表决权，并积极列席公司股东大会会议，会议召集召开符合法定程序，重大经营

决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

  公司共召开了14次董事会。本人出席会议情况如下：

独立董事   本年应参加     亲自出席   委托出席           缺席

                                             投票情况       备注

 姓名    董事会次数      （次）      （次）         （次）

唐天云       14       14          0        0     赞成        无

  本人列席会议情况如下：

 独立董事姓名        召开股东大会（次）       列席会议（次）             备注

  唐天云              8               8               无

         二、事前认可及独立意见情况

    审议了董事会会议各项议案，参与讨论并提出相关建设性建议，就报告期内的重大

    事项事前认可意见和发表独立意见，具体情况如下：

                                                               定期报告的确   意 见

时   间     会   议     事前认可事项                发表独立意见事项

                                                                 认意见    类 型

          第六届     第一次临时股东大

          董事会     会《关于境外控股           1、关于取消2022年第一次临时股

          第二十     Holdings Company   Ninestar Holdings Company 无        同意

月5日

          七次会     Limited发行可转        Limited发行可转换债券暨关联

                  换债券暨关联交易           交易的议案》的独立意见

           议      的议案》的事前认

                  可意见

          第六届                        外控股子公司Ninestar Holdings

                                     Company Limited提供借款暨关联

          董事会     控股股东向境外控

                                     交易的独立意见

          第二十                        2、关于境外控股子公司Ninestar                同意

                  Holdings Company                              无

月30日                                 Holdings Company Limited对其

          八次会     Limited提供借款

                                     子公司增资的独立意见

                  暨关联交易的事前

           议                         3、关于境外控股子公司Ninestar

                  认可意见

                                     Holdings Company Limited回购

                                     股份的独立意见

          第六届                        激励计划事项的独立意见

          董事会     1、关于控股子公司

                                     电子有限公司实施股权激励计划

          第二十                        暨关联交易的独立意见                         同意

                  有限公司实施股权                              无

月28日                                 3、关于公司及子公司开展 2022

          九次会     激励计划暨关联交

                                     年度金融衍生产品交易业务事项

                  易的事前认可意见

           议                         的独立意见

                                     行授信担保额度事项的独立意见

                                                     定期报告的确   意 见

时   间    会   议       事前认可事项         发表独立意见事项

                                                       认意见    类 型

         第六届                    1、关于调整 2022 年限制性股票

                                激励计划首次授予激励对象名单

                                及首次授予数量的独立意见                   同意

                 无                                   无

月18日     第三十                    2、关于向 2022 年限制性股票激

                                励计划激励对象授予限制性股票

         次会议

                                的独立意见

         第六届

         董事会

         第三十     无              2、关于董事津贴标准的独立意见 无              同意

月18日

         一次会                    3、关于回购公司股份的独立意见

          议

                                的独立意见

                                与实际使用情况的独立意见         根据《证券法》

                                银行贷款及公司为境外子公司申       求，本人作为

         第六届     1、关于续聘 2022    请增加银行贷款提供连带责任保       纳思达股份有

         董事会     年度会计师事务所       证担保的独立意见             限公司的独立

         第三十     2、关于 2022 年度   评价报告的独立意见            司 2021年 年度 同意

月27日

         二次会     日常关联交易预计       5、关于续聘 2022 年度会计师事   报告内容真

                 事项的事前认可意       务所的独立意见              实、准确、完

          议      见              6、关于 2022 年度日常关联交易   整，不存在虚

                                预计事项的独立意见            假记载、误导

                                用公司资金、公司对外担保情况       大遗漏。

                                的专项说明及独立意见

                                资金置换先期投入的独立意见

                                                定期报告的确   意 见

时   间    会   议       事前认可事项       发表独立意见事项

                                                  认意见    类 型

                                                根据《证券法》

                                                第 68 条 的 要

                                                求，本人作为

         第六届                                    纳思达股份有

         董事会                                    限公司的独立

         第三十                  恒泰投资中心（有限合伙）1%股

                 无                              司 2022年 一季 同意

月27日                          权暨关联交易的独立意见

         三次会                                    度报告内容真

                                                实、准确、完

          议                                     整，不存在虚

                                                假记载、误导

                                                性陈述或者重

                                                大遗漏。

                              电子有限公司股权激励计划调整

         第六届                  暨关联交易的独立意见

         董事会     1、关于控股子公司    2、关于期权激励计划未达标需全

         第三十     有限公司股权激励     3、关于选举董事的独立意见   无           同意

月27日

         四次会     计划调整暨关联交     4、关于董事津贴标准的独立意见

                 易的事前认可意见     5、关于聘任公司总经理的独立意

          议                   见

                              酬标准的独立意见

         第六届

         董事会

         第三十     无            无                 无         无

月30日

         五次会

          议

                                                          定期报告的确   意 见

时   间    会   议       事前认可事项         发表独立意见事项

                                                            认意见    类 型

                               Ninestar Holdings Company

                               Limited 提供借款的独立意见

                               Holdings Company Limited 回购

                               股份的独立意见

         第六届                   理的独立意见

         董事会                   酬标准的独立意见

         第三十                   5、关于公司为全资子公司提供银                      同意

                 无                                         无

月22日                           行授信担保额度的独立意见

         六次会                   6、关于调整 2019 年股票期权激

          议                    励计划首次授予及预留授予股票

                               期权行权价格的独立意见

                               激励计划首次授予回购价格的独

                               立意见

                               独立意见

                               提供担保的独立意见

                               存放与实际使用情况的专项报告

                               的独立意见                      根据《证券法》

                               置自有资金进行现金管理的独立             求，本人作为

         第六届                   意见                         纳思达股份有

         董事会                   3、关于境外子公司为其子公司提            限公司的独立

         第三十     度日常关联交易预

月26日             计事项的事前认可

         七次会                   董事及独立董事的独立意见               度报告内容真

                 意见

          议                    交易预计的独立意见                  整，不存在虚

                               时补充流动资金的独立意见               性陈述或者重

                               占用及公司对外担保情况的专项

                               说明及独立意见

                                                    定期报告的确    意 见

时   间      会   议       事前认可事项        发表独立意见事项

                                                      认意见     类 型

           第七届                   1、关于聘任公司总经理的独立意

                                 见

                   无

月22日       第一次                   员的独立意见

            会议

                                 立意见

                                                    根据《证券法》

                                                    第 68 条 的 要

                                                    求，本人作为

                                                    纳思达股份有

           第七届

                                                    限公司的独立

                   无             无                  司 2022年 三季 同意

月28日       第二次

                                                    度报告内容真

            会议                                      实、准确、完

                                                    整，不存在虚

                                                    假记载、误导

                                                    性陈述或者重

                                                    大遗漏。

                                 行现金管理的独立意见

                   极海微电子股份有      3、关于部分募集资金投资项目结

           第七届     限公司向激励对象      项并将节余募集资金永久性补充

                   授予预留激励权益      流动资金的独立意见

                   暨关联交易的事前      4、关于控股子公司极海微电子股 无

                                                               同意

 月6日       第三次     认可意见          份有限公司向激励对象授予预留

            会议

                   年度日常关联交易      5、关于部分募集资金投资项目结

                   预计的事前认可意      项的独立意见

                   见             6、关于境外控股子公司向银行融

                                 资提供资产抵押的独立意见

                                 交易预计的议案

          以上相关事前认可意见及独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

          三、董事会专业委员会工作情况

          本人作为第六届、第七届董事会审计委员会主任，严格按照《上市公司治理准

    则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定召开董事会审计委员会会

    议及相关工作，对定期报告、关联交易情况、对外担保情况等相关事项进行了审议

    并提出合理建议，进一步完善内部控制制度的建立健全，切实履行审计委员会主任

的各项职责，规范运作。

  本人作为第六届、第七届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪

酬与考核委员会实施细则》的规定开展相关工作，并对执行情况进行监督和检查，

积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

  四、对公司现场考察情况

公司生产经营情况、财务状况、对外投资、信息披露管理制度及内部控制制度的执

行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等

事项进行了重点关注，并通过电话、微信、邮件等方式和公司其他董事、高级管理

人员及相关工作人员保持密切联系，督促公司严格按照相关法律、法规开展各项生

产经营活动，同时关注政策、市场变化对公司的影响，并提出相关建议，及时掌握

公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

  五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

  持续关注公司的信息披露工作，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上市规

则》《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露公正、真实、准确、完

整、及时，维护全体股东利益。

  监督和核查董事、高级管理人员履职情况，不断完善公司经营管理、财务管理

及内控制度的建设与执行，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。

  六、其他工作

  七、2023年工作计划

股东负责的态度，深入了解公司经营业务情况，进一步加强与公司董事会、监事会、

管理层之间的沟通，通过自身的专业优势和经验，为公司的规范运作及发展提供更

多建设性的建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

 至此，衷心感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人任职以

来在工作中的支持及配合。

 特此报告。谢谢！

                           独立董事： 唐天云

                           二○二三年四月六日

    （以下无正文，为《2022年度独立董事述职报告》之签署页）

独立董事（唐天云）签字：

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