证券代码：000831      证券简称：中国稀土          公告编号：2022-054

       中国稀土集团资源科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

(资料图片)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022

年 12 月 6 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届

董事会第二十三次会议的通知。会议于 2022 年 12 月 12 日在江西省赣州市章贡

区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董

事会会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议由公司董事长刘

雷云先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合

有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提

交股东大会审议。

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表

决。

  本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年日常关联交易预计发

生金额的公告》。

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     公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提

交股东大会审议。

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司董事会同意于 2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第五次临时股东大

会。

     三、备查文件

议；

前认可意见和发表的独立意见。

     特此公告。

                     中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

                              二○二二年十二月十二日

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